Amerikas vērtspapīru un biržu komisijai (SEC) radās aizdomas par Pāvela Durova starta Telegram Open Network (TON) nelikumīgu piesaistīšanu 1,7 miljardu dolāru apmērā, ievietojot Gram kriptovalūtu. Kā un kāpēc uzņēmīgam programmētājam, kurš aizbēga no Krievijas, Amerikas finanšu iestāžu acīs patiesībā izrādījās krāpšana un kāpēc vakardienas līdzgaitnieki viņu jau tagad noliedz?
Telegram messenger veidotāja Pāvela Durova dzīve ir sadalīta "pirms" un "pēc". Tāpat kā daudzi cilvēki, kuri nolēma pamest Krieviju, neuzskatot par nepieciešamību šeit pareizi organizēt darbu (vai pārkāpjot Krievijas likumus) un cerot, ka ārzemēs viss notiks daudz labāk. Sākumā likās, ka tā. Krievijā 2018. gadā Telegram tika iekļauts melnajā sarakstā Roskomnadzor sakarā ar kurjeru komandas atteikšanos strādāt saskaņā ar Krievijas likumiem un pēc specdienestu pieprasījuma atšifrēt ziņojumus no lietotājiem, kuri izmanto Telegram teroristiskiem mērķiem.
Arī Amerikas Savienotajās Valstīs Telegram atkārtoti tika turēts aizdomās par terorisma atbalstīšanu, jo īpaši ar programmas palīdzību joprojām tiek īstenota "Islāma valsts" (organizācija, kuras darbība Krievijā ir aizliegta) un citu ekstrēmistu grupējumu propaganda. Tomēr Durova bizness ārzemēs gāja kalnā. Saprotot, ka Telegram komandai ir nepieciešama nauda, lai tā darbotos - maksātu algas, maksātu par serveriem un tērētu personiskām vajadzībām - sākumā Telegram vēlējās izvietot savus vērtspapīrus biržā, lai iegūtu līdzekļus.
Tomēr Durovs nolēma, ka komandai nav vajadzīgi akcionāri, kas ietekmētu viņa uzņēmuma lēmumus. Tāpēc tika izgudrots riskants plāns samērā taisnīgai naudas izņemšanai no turīgiem investoriem - savas kriptovalūtas Gram izlaišanai, kuru arī izdeva Durova izveidotā TON blockchain platforma. Metode izskatījās nevainojami: neviena akcija, tikai virtuāli žetoni, kurus investoriem apsolīja vēlāk, apmaiņā pret ļoti reāliem 1,7 miljardiem USD. Investori noticēja, un Telegram šo naudu saņēma.
Tomēr veiksmes stāsts bija īslaicīgs. Jau 2019. gada oktobrī galvenais ASV finanšu regulators SEC paziņoja, ka Gram ir mānīšana, ka neeksistējošu žetonu pārdošanas darījumi ir nelikumīgi, un pats Durovs var izrādīties krāpšana. SEC iesniedza prasību tiesā, un 2020. gada janvārī komisijas advokāti atrada Durovu Dubaijā un viņu pratināja.
Investoru slazds
SEC lieta pret Durovu, kuru paredzēts izskatīt Ņujorkas rajona tiesā 2020. gada februārī, ir interesanta. 2019. gada oktobrī, kad ASV Vērtspapīru un biržu komisija iesniedza prasību tiesā pret Telegram Group Inc., par to rakstīja gandrīz visa Amerikas biznesa prese.
Reklāmas video:
ASV Vērtspapīru un biržas komisija ir iesniegusi prasību tiesā pret Telegram Group Inc.
Wall Street Journal rakstīja, ka finanšu regulators "ir saņēmis juridisku rīkojumu" apturēt Pāvelu Durovu par katru cenu izkrāpšanā par Gram kriptovalūtas izvietošanu. Tajā pašā laikā Amerikas Savienotajās Valstīs visiem kļuva skaidrs, ka 1,7 miljardu dolāru lieta, kuru Durovs apgrozīja, bija viens no lielākajiem šādiem darījumiem vēsturē.
- teica laikraksta materiālā.
SEC juristi runāja arī tās lapās. Piemēram, viena no tiesību aizsardzības nodaļas direktorēm Stepanija Avakjana sacīja, ka ASV varas iestādes nevēlas atļaut digitālo marķieru "plūdus" Amerikas finanšu sistēmā, jo šī kriptovalūta tika pārdota nelikumīgi.
"SEC sacīja, ka daudzi no šiem līdzekļu vākšanas darījumiem pārkāpj ASV vērtspapīru likumus, jo jaunizveidotie jaunuzņēmumi nesniedz investoriem nepieciešamo informāciju, lai izskaidrotu uzņēmuma finansiālo pusi un biznesa modeli," rakstīja The Wall Street Journal.
Tas nozīmē, ka TON sistēma investoriem nebija caurspīdīga. Durovs no viņiem paņēma naudu, un pretī nerunāja par tālākajiem plāniem vai par biznesa struktūru. Vārdu sakot, viņš viņiem nepaskaidroja, ko viņi vispār iegulda, izņemot paša Durova personīgajā kabatā. Uzņēmēji nolēma, ka, tā kā Telegram ir tik neatkarīgs, tad tā izstarotajam aktīvam vajadzētu “izšaut”, un Durovs viņiem veiksmīgi “pabaroja” pasaku par to, cik drīz Gram kriptovalūta, neatkarīgi no finanšu sistēmas, kļūs par ienesīgu instrumentu. Investoru slazds ir ieslējies.
Uzņēmēji nolēma, ka, tā kā Telegram ir tik neatkarīgs, tā izdotajam aktīvam vajadzētu * šaut *. Foto: Antons Belitskis / Globallookpress.
Apzinoties šo situāciju, SEC, kā ziņots, nolēma steidzami apturēt šī finanšu mēra izplatību. Komisija 11. oktobrī iesniedza prasību tiesā, un Telegram atbildē sacīja, ka tās investori ir bagāti cilvēki, riska kapitālisti un lieli riska ieguldījumu fondi. Bet SEC atkārtoti uzsvēra, ka Telegram ICO (sākotnējā kriptovalūtas izvietošana) ir nelikumīga, un norādīja uz vēl vienu Gram radīto briesmu:
“Tomēr SEC piektdien (11. oktobrī) tiesā paziņoja, ka Telegram privātā ICO pārkāpusi likumu, jo sākotnējie investori pārdos žetonus, tiklīdz tie viņiem tiks piegādāti. "Viņu galvenais mērķis ir plaši izplatīt Gram publiskajos tirgos," sacīja SEC juristi.
Ja pirmās briesmas ir investoru maldināšana un paša TON biznesa necaurspīdīgums, otrais ir nekontrolētas virtuālās naudas sadales briesmas, tad trešais, pēc SEC teiktā, ir “iespēja izmantot Telegram kurjeru, lai slēptu informāciju par to, kurš nopirka / pārdeva Gram un kurš ir pašreizējais ieguldītājs..
Tiesai iesniegtais SEC atzinums ļauj sacīt šādi: Durovs tiek turēts aizdomās par nelikumīgas piramīdas izveidi Amerikas finanšu sistēmā, par ēnu biznesu, lai piesaistītu noziedzīgi iegūtus līdzekļus no anonīmiem investoriem, kuri var viegli kļūt par terorisma sponsoriem vai noziedzīgas naudas īpašniekiem, kuri vēlas to “atmazgāt”.
Arī Amerikas Savienotajās Valstīs Telegram vairākkārt tiek turēts aizdomās par terorisma atbalstīšanu, jo īpaši ar programmas palīdzību joprojām tiek īstenota * Islāma valsts * (organizācija, kuras darbība Krievijā ir aizliegta) un citu ekstrēmistu grupējumu propaganda. Foto: izdales materiāls / Globallookpress.
Piemēram, izmantojot Telegram Gramā, būtu viegli samaksāt par līguma slepkavību, un neviena ASV Federālā rezerve vai ar to savienota maksājumu sistēma nekad neredzētu šīs naudas apriti, un, pārsūtot skaidru naudu, būtu pat neiespējami pat pašiem klientiem uzņemties sarkano roku. Par to Durovs būtu saņēmis ērtu dzīvi un turpmāku finansējumu savam biznesam.
Atrasts un pratināts
17. janvārī kļuva zināms, ka SEC juristi pratinājuši Pāvelu Durovu, kurš atrodas Dubaijā. Pēc paša regulatora teiktā, par kuru RBC rakstīja, 7. un 8. janvārī juristi pratināja pašu Durovu, bet agrāk - decembrī - ar viņu saistītos projekta darbiniekus. Pratināšanā piedalījās klienta advokāts, Scadden advokāts Aleksandrs Drylevskis un prokuratūras advokāts Džordžs Tenreiro. 2019. gada 15. decembrī un 10. decembrī attiecīgi Londonā tika nopratināti viceprezidents biznesa attīstības jautājumos Iļja Perekopskis un Telegram konsultants Shyam Parekh.
Tiek ziņots, ka pratināšanas galīgajā stenogrammā tika dzēstas tās Durova un viņa darbinieku atbildes, kas bija saistītas ar ieguldītāju vārdiem. Durova domubiedri arī sāka noliegt, ka viņi zināja detalizētas shēmas, kā ICO grama rezultātā iegūt 1,7 miljardus dolāru.
Perekopskis, kā izriet no stenogrammas, sacīja, ka Telegram komanda no investoriem nesaņēma garantijas, ka viņi “negriezīs” Gram, kā viņi vēlējās, lai gan Durovs formāli pieprasīja, lai tas būtu “ilgtermiņa ieguldījums”.
Pareks pat paziņoja, ka ir projekta dalībnieks, un atteicās no visām pašreizējām saitēm ar Pāvelu un Nikolaju Durovu. Viņš paziņoja, ka nezina, vai viņam kā projekta dalībniekam ir tiesības uz Grama žetoniem.
Durovs Dubaijā SEC juristiem apstiprināja, ka ir izveidojis Telegram ar naudu, kas nopelnīta, pateicoties VKontakte, un izņemta no Krievijas, ka Telegram personālā tagad ir apmēram 30 cilvēku, neskaitot trešās puses darbuzņēmējus, ka ideja izveidot Gram pieder viņam un ka TON izveidošana viņš iztērēja 218 miljonus dolāru. Ieņēmumi no ICO Gram 1,7 miljardiem dolāru, pēc viņa teiktā, bija paredzēti Telegram un TON blockchain platformas atbalstam.
Tā rezultātā SEC atzina, ka Grama izvietošana ir nelikumīga, un tagad ar tiesas starpniecību tiks novērsta šīs kriptovalūtas izplatība. Saskaņā ar tiesas lēmumu 1,7 miljardu dolāru summu no Durov var konfiscēt par labu valstij vai atdot investoriem. Par pārējām sankcijām, kas vērstas pret Durovu, nav skaidrības, tomēr saskaņā ar SEC rezolūciju Telegram pienākums ir līdz 2020. gada 26. februārim atklāt informāciju par Gram.
Apkopo. Mūsu priekšā ir patiess stāsts par uzņēmīgu tirgotāju un programmētāju, kurš "cīnījās par to, kas viņam ienāca". Viņam šķita, ka ar ASV finanšu institūcijām problēmu nebūs, un Rietumu tirgus brīvības viņam būs tik liberālas, ka viņš varēja kriptovalūtu publiski izvietot un izveidot veselu alternatīvu maksājumu sistēmu, kuras pamatā būtu viņa paša digitālā infrastruktūra. Bet tas neizdevās, un tāpēc ASV varas iestādes jau sāk uzskatīt Durovu par blēdi, lai gan līdz šim viņš tiek pratināts par liecinieka statusu.
Ja mēs uzskatām, ka 1,7 miljardi dolāru tiks konfiscēti, tad ir arī Durova darbību sekas, kas cerēja uz Rietumiem, bet acīmredzot vietējās varas iestādes viņus tur "aplaupīs" un zaudēs ievērojamu daļu sava kapitāla. Un tas ir nepārprotams signāls visiem, kas cer, ka ar Krievijā izņemto naudu rietumos nekas nenotiks.
Kas attiecas uz pašu Durovu, maz ticams, ka viņš spēs vienkārši paslēpties no ASV varas iestādēm. Acīmredzot viņš pat nemēģinās. Ar lielu varbūtības pakāpi viņa konti ir denominēti, un tāpēc, ja netiek ievēroti SEC rīkojumi, tie var tikt bloķēti, būs ārkārtīgi grūti izņemt līdzekļus uz citu jurisdikciju, lai gan tur viņa finanšu plūsmas kontrolēs Fed.
Visbeidzot, pievērsīsim uzmanību faktam, ka neviens no Durova līdzdalībniekiem, kurus nopratināja SEC, viņu neuzstāja. Pareks, kurš bija atbildīgs par SIO "svēto svētumu" - kontaktiem ar investoriem -, izlikās, ka neko nezina, un viņam nebija nekādas saistības ar Durovu. Un arī šis brīdis ir ļoti atklājošs.
Autors: Kučers Egors