Jaunas datu noplūdes rezultātā ir atklāta liela mēroga sistēma, caur kuru Rietumos tiek atmazgāti miljardiem eiro no Krievijas, raksta vācu Süddeutsche. Sistēma ļāva korumpētiem politiķiem, noziedzniekiem un uzņēmējiem atmazgāt naudu, izvairīties no nodokļiem un slēpt savu likteni. Starp saņēmējiem ir viens labs prezidenta Putina draugs, apgalvo laikraksts.
Izmantojot sarežģītu naudas atmazgāšanas sistēmu, vairākus gadus no Krievijas uz Rietumiem ir izņemti miljardi eiro. Gandrīz 190 miljoni eiro laika posmā no 2005. līdz 2014. gadam vien norēķinājās Vācijas kontos. Sistēma ļāva korumpētiem politiķiem, noziedzniekiem un uzņēmējiem atmazgāt naudu, izvairīties no nodokļiem un slēpt savu likteni. Šķiet, ka daļa naudas ir nākusi no lielām krāpnieciskām shēmām mūsdienu Krievijas vēsturē. Aptuveni 80 miljoni dolāru, domājams, ir krāpnieciskas shēmas peļņa, kuru vēlāk noslēpumainos apstākļos atklāja mirušā advokāts Sergejs Magņitskis. Uzņēmumi, kas iesaistīti daudzu miljonu dolāru krāpnieciskajā incidentā Maskavas Šeremetjevas lidostā, arī maksāja ķēdes uzņēmumiem. Par to liecina bankas dokumenti,kuras bija Organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanas projekta (OCCRP) un Lietuvas ziņu portāla 15min.lt rīcībā. Süddeutsche Zeitung pārskatīja dokumentus kopā ar 20 citiem plašsaziņas līdzekļiem, ieskaitot Britu aizbildni, Šveices Tages-Anzeiger un Austrijas žurnālu Profil, un publicēja rezultātus. …
Citiem vārdiem sakot, sistēma darbojās kā veļas mašīna: gan nelegālas, gan likumīgas naudas nauda tika ievesta tiešsaistē no aptuveni 70 nakts lidojumu uzņēmumiem, kurus acīmredzot pārvaldīja Maskavas investīciju banka Troika Dialog. Nauda tika pārskaitīta abos virzienos, tostarp starp viena un tā paša uzņēmuma kontiem. Bieži vien tika izdomāts tulkojuma mērķis. Bija piemēri, piemēram, "dārzeņi un augļi", "celtniecības materiāli" vai "saldēta siļķe". Daudzos gadījumos preces it kā nemaz netika tirgotas. Tas ir izplatīts naudas atmazgāšanas veids. “Nelikumīgais maksājums ir slēpts kā saistīts ar preču nosūtīšanu,” skaidro Kriminālistikas eksperte Luīze Šellija no Terorisma, transnacionālā noziedzības un korupcijas pētījumu centra. Al-Qaeda (Krievijas Federācijā aizliegtas teroristu organizācijas) dibinātājs Osama bin Ladens izmantoja līdzīgu shēmu līdzekļu pārskaitīšanai.
Noplūdušu dokumentu gadījumā mēs runājam par korespondenci, līgumiem, rēķiniem un informāciju par vairāk nekā 1,3 miljoniem bankas pārskaitījumu. Lielā mērā tie attiecas uz Lietuvas bankām Snoras un Ukio. Saskaņā ar dokumentiem divciparu skaitlis miljonā tika pārskaitīts uz čellista Sergeja Roldugina, kas ir viens no labākajiem Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugiem, uzņēmuma kontā. Pats Roldugins, kura vārds parādījās arī “Panama Papers”, uz pieprasījumu neatbildēja.
Arī viena Bavārijas uzņēmuma konti saņēmuši aptuveni 48 miljonus dolāru, kuru izcelsmi uzņēmuma vadītājs Vācijā nevarēja izskaidrot. Naudas atmazgāšanas amatpersonas gadiem ilgi apgalvoja, ka Vācijā nauda tiek plaši atmazgāta no Krievijas, piemēram, ar nekustamo īpašumu un azartspēļu klubu starpniecību, kā arī caur iespējami neapdomīgām uzņēmējdarbības jomām.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer